中共兖矿贵州能化有限公司委员会

关于省委巡视组反馈意见整改落实情况

的  报  告

 

能源集团党委：

根据能源集团统一部署，贵州能化公司党委集中力量、专人专班对巡视整改工作认真梳理总结。现将有关情况报告如下：

一、整改工作基本情况

巡视整改工作开展以来，贵州能化公司党委根据能源集团党委工作部署，按照《整改工作方案》《巡视整改任务清单》计划安排,加强组织领导、落实目标责任，聚焦突出问题，深入剖析原因，着眼标本兼治和整改立制并举，确保了巡视整改工作有力有序有效推进。通过50余天的集中整改，高质高效完成了巡视整改任务并取得明显成效。截止目前，分解的4个方面34条问题115项整改措施全部办结销号；重点督办的7项重点问题18项整改措施全部办结销号；“7+1”专项整治和问题线索梳理形成的126项整改措施全部办结销号。

（一）高点定位，实现“三个增强”，巡视整改工作的思想认识和行动自觉更加牢固。坚持把巡视整改工作当作重大政治任务来抓，当作立下的“军令状”来兑现，主要实现了“三个增强”。一是思想认识增强。利用早会、例会等时间及时传达学习中央、全省及能源集团关于巡视整改工作有关精神，深刻领会精神实质；将巡视整改工作作为党委理论学习中心组学习的一项重要内容，4次组织专题学习并进行系统研究；3次召开专题会议对巡视整改工作进行研究部署，2次对《巡视整改工作方案》《巡视整改任务清单》进行了修改完善。二是责任意识增强。成立以党委书记任组长、党委副书记任副组长、8个部室负责人为成员的巡视整改工作领导小组，设立了巡视整改工作领导小组办公室，明确工作联络员26名，两级党委成立工作专班30个，做到任务、人员、责任、措施全覆盖。三是行动自觉增强。10月26日,召开巡视整改专题民主生活会，7名党委领导班子成员在深入学习研讨党的政治理论和党中央、各级对巡视工作的重要指示精神、部署要求的基础上，围绕“贯彻落实中央重大决策部署和省委工作要求”等五个方面问题进行了深入剖析，查摆并整改问题70条，5个子公司党委严格按照要求召开了专题民主生活会，进一步增强了对巡视整改工作重要性、艰巨性和紧迫性的认识，确保了巡视整改工作的思想自觉和行动自觉。

（二）精准发力，实现“三个创新”，巡视整改工作的制度保障更加坚强。突出科学管用、系统衔接、运转协调的特点要求，健全工作制度机制，主要实现了“三个创新”。一是工作推进机制有创新。建立每周1次工作汇报会议制度、每周1次调度会议制度、每周1次工作协调会议制度、每周1次基层现场督导制度、每周1次资料集中审查的“五个一”巡视整改工作制度；制定下发实施意见、具体方案、通知安排等机制性文件65份；绘制整改任务“作战图”，落实时间节点，实行挂图作战；创新开展“四定四盯”“双线双创”“1234”工作法、“五式联动”等工作方法14项，确保了巡视整改工作“有法可依”、刚性落实。二是工作考评机制有创新。制定《巡视整改工作考核奖惩办法》《考核规则》《实施细则》《会议召开制度》等规定25份，将整改进度、质量、效果与责任单位月度绩效挂钩考核，严格落实奖罚，坚持最后一名第一次通报、第二次约谈、第三次组织处置的责任追究机制并严格执行。组织开展现场互动评审2次、集中督导考核5次、下发考核通报5期；点名通报21人次，批评谈话8人次，提醒谈话12人次。三是工作成果化机制有创新。以制度机制固化巡视整改成果，对涉及问题整改的制度做到立查立改，及时修订、补充和完善，修订完善制度机制34项，形成专项清查报告38项；将整改过程中的亮点特色及时总结提炼，以制度形式固化下来，建立推广新机制、新制度5项。

（三）全力推进，实现“三个到位”，联动沟通优势和互补互学互鉴机制全面形成。运用线上+线下“双线”模式，通过“线上”信息调度、视频连线形式，统筹安排巡视整改工作；采取“线下”实地督导、一线指导、现场评审“三位一体”形式，对巡视整改工作进行等次排名，创新开展特色做法，创出工作亮点成效。主要实现了“三个到位”。一是调度沟通到位。建立领导小组牵总、部门与部门、二三级对口的“三方互动”沟通联络机制，针对不同板块分别采取同步式、对口式和协作式进行上下联动；坚持天天碰头，传达能源集团整改工作最新指示，总结当天情况、安排次日任务，对发现的问题及时研究；坚持人人发言，各牵头部门根据职责分工，汇报上下两级整改工作进度，互相交流经验；坚持事事总结，对整改事项逐项总结、分析，去粗取精、去伪存真，确保了整改内容真实准确。二是包保联保到位。建立领导班子成员包保机关部室、机关部室包保三级公司的一级保一级、层层抓落实的巡视整改工作网格化包保网络，做到人人身上有责任、个个问题有专盯、项项措施有着落。三是督导指导到位。推广“一线工作法”，领导小组采取“四不两直”方式不定期深入基层进行督导，强化过程管理和工作指导，真正做到沉下去解决细节问题、深进去攻坚具体困难，形成“发现问题、解决问题，指导工作、推动工作”环环相扣的整改局面。贵州能化公司党委领导率8个部室负责人，深入5个子公司对巡视整改工作开展全过程现场督导检查4次，现场指出问题160余条，解答整改疑惑40余个；3次开展巡视整改工作“回头看”，对整改工作及时进行梳理回顾，对重点、难点问题进行“回炉”，查缺补漏，巩固成果；2次召开现场互动评审会议，5个子公司通过相互听汇报、互查巡视整改纪实性材料等形式，对巡视整改工作以来推进情况、各项制度机制的建立与实施、措施的落实落地、完成项目的销号结项、支撑材料等进行了互动式检查，对短板弱项主动亮相、主动认领、主动整改，构建了统分结合、势优互补、互学互鉴、高效联动的工作机制。

（四）高效落地，实现“三个突破”，检验整改成效的各项成果充分彰显。围绕重点工作推进、措施落实、事项办结、资料归档等工作重心，采取最实际、最管用、最精准的办法，确保了巡视整改工作落实落地落细。主要实现了“三个突破”。一是资料归档实现新突破。推行“四账管理”模式，做到人人有账本，件件有账目，事事有着落，8个机关部室、5个子公司及各业务部门分别对照《巡视整改任务清单》《7个重点问题》《7+1专项整治》，建立台账212本；推行办结事项档案化管理，坚持一措施一档案，两级公司共建立巡视整改资料档案654个，做到归档资料明目齐全、编号统一。二是工作特点实现新突破。突出督导调研、建章立制、“回头看”等关键环节，不断创新工作方法。创出“互动式”“采访式”“立法式”“请进式”“回头式”工作法，“求医”于基层，“问诊”于职工，与职工座谈交流300余人次，征集合理化建议46条，采纳35条；把涉及职工利益的问题整改列为民主评价内容，整改成效交给基层职工来评判，印发职工满意度调查表650份，下发立行立改通知单40份，让整改成效“沾泥土”“冒热气”。三是工作成效实现新突破。将巡视整改与推进企业改革发展相结合，作为推动内生动力、完成全年任务目标、推动企业高质量发展的重要举措，做到相互促进、相互提升。①重点工作进一步推进。“一号工程”龙凤矿井建设按照时间节点稳步推进；“混改”工作步伐进一步加快，11月23日开始，中植集团3名管理人员以调研方式进驻能化公司开展工作。②经济运行质量进一步平稳。把降本增效作为降低生产经营成本、提高竞争力的关键，深入挖潜，实现了效益最大化；加大奖补资金清收力度，清回奖补资金2088万，完成四季度指标的104.4%。③党建工作质量进一步凸显。自办为期5天的党的十九届五中全会精神专题读书班，两级公司党员领导干部63人积极参加；健全网络舆情管控体系，建立与贵州省国资委党建处、三级公司属地网信部门沟通联系机制，健全舆情管理员、网络信息员、网评员三合一队伍，制定下发意识形态工作机制性文件6个，完成“山能兖贵”微信公众号建设并连续推送9期信息，拍摄制作“1175”班组管理法专题片1部。④廉洁防线进一步牢固。深入开展廉洁风险防控专项整治，廉洁谈话850余人次，查出廉洁风险点350个，建立廉洁风险防控台账，制定针对性措施470条，形成教育、监督、预防“三位一体”廉洁风险防控长效机制。⑤用人标准进一步规范。全范围开展干部“带病提拔”四个专项整治，对292名中层管理人员进行排查，签订承诺书9726份；招聘完成高校毕业生37人，完成计划的115%。⑥安全形势进一步稳定。对5个子公司先后开展了“一通三防”、安全标准化等专项检查，查出隐患问题560余条，提出建议要求79条，查出的问题按照“五落实”全部进行了整改；落实特殊时期、关键时刻安全包保制度，下发《特殊时期安全包保工作方案》，派驻安全包保组入矿蹲点包保，安全生产周期不断延长。⑦和谐氛围进一步浓厚。坚持以问题为导向，以职工满意为标准，从职工最关心的事改起。持续深化“六心”工程，不断提升了职工幸福感；黔西公司公司申报贵州省文明单位已公示；发耳公司通过中煤协联合认证（北京）中心2020年“三标一体”监督审核，申报的六盘水市首届“市长质量奖”进入全市企业前7强。

二、省委巡视组反馈意见整改落实情况

贵州能化公司围绕制定的《巡视整改任务清单》，对4个方面34条问题115项整改措施逐条逐项进行了整改，做到措施落实一个、验收合格一个、销号结项一个。

（一）在“贯彻落实中央重大决策部署和省委工作要求不到位，有效保障全省能源安全有差距，推动企业转型发展用力不够、成效不明显”方面

1.针对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够系统深入，形式单一，照本宣科多；结合企业实际推动转型发展、调整布局结构的思路不够开阔、战略研究少、举措不够有力，产业结构优化不到位”的问题。

一是2次召开党委会专题研究理论学习不深入、形式单一，照本宣科多等存在的不同问题，严肃学习纪律，制定相关措施，修订下发《关于进一步加强党委理论学习中心组学习的意见》，制定四季度学习计划。二是11月16日至20日，组织开展党委理论学习中心组读书班，两级公司处级干部采取个人自学和脱产学习方式，重点学习了《习近平谈治国理政》第三卷，党的十八大以来习近平总书记关于国企改革系列重要论述，党的十九届五中全会精神等。11月20日，聘请贵州省委党校教授专题讲解意识形态工作。截至11月底开展学习22次。三是举办党建理论培训班。9月18日，举办党群干部读书班，重点学习了习近平谈治国理政第三卷和党委书记董事长李希勇在集团公司领导干部会议、信访维稳会议上讲话精神，48人参加了培训；11月3日组织举办政工人员党建知识培训班，20人参加了培训。四是创新理论学习方式，采取“走出去，请进来”，对政治理论、产业发展趋势、安全生产、智能化建设、混合所有制改革等内容进行系统培训。11月3日，贵州能化公司总工程师带队联合中国矿业大学、山东科技大学专家教授到水矿集团文家坝煤矿调研学习。选派处级领导干部参加高素质培训班，10月30日-31日邀请重庆煤科院专家“举办安全监控和抽采计量装置研讨培训班”。11月20日举办“兖贵大讲堂”，专题学习意识形态知识。五是优化产业发展方向，实现煤炭主业、瓦斯发电等传统产业优化升级。11月17日，召开瓦斯发电厂增容会议，对所属5家矿井瓦斯抽采系统全面分析，编制瓦斯发电厂升级规划，增加发电机组，提升发电能力规模。

2.针对“党委发挥把方向、管大局、保落实作用有差距，落实‘心无旁骛攻主业’要求不力，煤炭资源接续紧张，煤电一体化、新型能源集团产业尚未发展成势，贯彻落实省委保障全省能源安全战略意图不到位”的问题。

一是落实“三重一大”决策制度，把党委会作为公司重大决策前置程序。贯彻习近平总书记在国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神，明确落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，对党建工作写入《贵州能化公司章程》进行了再完善。二是精心组织生产经营，发挥煤电一体化协同效应，提升煤炭产能规模；加大市场开拓力度，扩大煤炭外销渠道，取得效益最大化。三是抓好龙凤矿井建设，强化责任落实和重点建设工程管控，成立人力资源组、生产协调组等12个工作组，每周通报重点工作推进情况。副总师及以上领导轮流每周五到龙凤矿井协调解决具体事宜。

3.针对“除煤炭主业外其他主业发展不优。产业规划和投入不足，物流贸易‘大而不强’，平均利润率低”的问题。

一是稳妥推进混合所有制改革，建立重大事项通气制度。贵州中植能源有限公司摘牌贵州能化20%国有股权项目。5月中旬，中植能源首笔资金支付到位。10月10日，到北京中植集团，就混改后期资金到位及资产交割具体事宜进行对接洽谈。二是以信息化、成套化、智能化为发展方向，推进转型升级，增强创新能力和发展竞争力。完成龙凤煤矿智能化合同签订并开工建设，完成青龙煤矿11808工作面设备到矿、验收、调试，完成青龙煤矿安全风险监控系统验收并投入使用。

4.针对“非主业清理不够坚决、整合不到位”的问题。

一是组织开展权属单位非煤产业清查行动，清理非主业业务。成立以财务总监为组长的非煤产业清查小组，10月21日-25日，组织权属单位对非煤产业进行清查，形成自查报告，完成非主业业务清理工作。二是聚焦煤炭产业，提高盈利能力，推进公司高质量发展。制定下发《兖矿贵州能化公司关于“增收节支、降本增效”确保决战四季度取得全胜安排意见》，11月17日至20日，贵州能化公司对各单位具体措施执行情况进行督导，预计全年完成利润1亿元。

5.针对“改建为国有资本投资公司后，党委行使战略管控、资本运营等职责有差距，未建立统一的投融资平台，集团层面在资本市场鲜有作为”的问题。

一是严格执行投资管理程序，做好2021年资金计划编制工作。10月31日-11月1日，组织对各子公司2021年生产及各类资金计划进行预审。11月9日，能源集团对贵州能化公司2021年生产及各类资金计划进行审查，审定版计划85603万元。二是配合集团公司做好投融资工作，抓好龙凤矿井建设项目贷款，贵州能化公司分三次向龙凤公司注入资本金5.38亿元，以最优惠利率取得浦发银行项目贷款11亿元。截至2020年10月底，龙凤项目建设资金16.38亿元全部到位。三是将市场化精益化融合建设作为“一把手”工程，制定精益化市场化两化融合实施意见，构建“5+4”“两化”融合运营体系。制定市场化精益化推进模版和推进流程。建立贵州能化公司与各子公司市场化价格结算、考核管理体系，对各子公司月度工资总额进行市场化考核结算。制定“精益管理严控成本”活动实施意见，编制专业线市场精益管理手册。

6.针对“党管安全责任落实不到位，落实‘守住安全生命线’要求不力，巡视发现存有事故瞒报”的问题。

一是提升政治站位，树牢红线意识。10月16日召开四季度安全工作会议，指出安全生产工作中存在的问题和不足，就如何抓好下一步安全生产工作进行重点部署；制定下发《关于加强四季度安全工作的意见》。二是严格落实贵州能化公司安全生产责任制，健全“党政同责，一岗双责，齐抓共管”安全生产责任体系。制定下发《关于建立完善安全责任体系的实施意见》，明晰安全管控职责，压紧压实安全责任。三是以安全双重预防机制建设为核心、以安全生产标准化建设为抓手、以重大安全风险防范为重点，突出过程监督和考核问责，严格对所属单位及班子成员安全环保责任考核。一至三季度共计扣减所属单位领导班子成员月度安全环保考核标准的295%，对单位罚款49.1万元，对个人罚款8.5万元。四是抓好“五项”保障。组织开展第四届科技成果评选活动；组织2020年职业技能等级认定考核工作。强化双重预防体系建设，召开季度隐患排查会议；强化基层基础基本功建设，所属单位开展评选优秀区队、优秀班组活动。五是建立健全智能化发展长效机制，持续深化“三减三提”，切实防范化解重大安全风险。制定“三减三提”实施方案，推广应用110工作法，减少回采工程量，解决接续紧张局面。青龙、发耳、龙凤煤矿主通风机实现不停风一键倒机；召开信息化会议，编制完成2021年实施方案和智能化建设三年规划。六是开展事故瞒报问题专项督查，对发现问题严肃问责。制定下发《关于开展工伤清理整顿暨事故瞒报督查工作的通知》，对生产区队、车间等基层单位开展细致排查，未发现事故瞒报事件。

7.针对“集团对安全监管措施未有效落实，权属煤矿被安全生产行政检查发现问题较多。安全生产责任传导不到位，安全生产问题‘屡罚屡犯’”的问题。

一是严格监督检查、考核问责，超前排查分析各类安全倾向性、苗头性问题。10月13日-29日，对龙凤、五轮山、发耳、小屯、青龙煤矿及救护大队进行2020年三季度安全生产标准化达标验收检查，查出隐患或问题481条，提出建议及要求63条。二是严格落实安全生产监督管理责任，加大对安全基础薄弱、灾害威胁严重、现场条件复杂、问题隐患突出单位督查力度，重点对青龙煤矿21606采煤工作面过地质构造带回采、发耳煤矿通风系统优化、小屯煤矿及五轮山煤矿采煤工作面初次放顶等管控重点进行了督导检查，了解现场安全生产情况，及时查处违章行为，促进了各级安全责任有效落实。三是对所属煤矿修订完善的“三项”制度及安全责任清单进行督导检查，严格制度执行和责任落实，建立健全覆盖企业各层级、各部门、各岗位的安全生产责任制，形成人人有责、各负其责、权责清晰的安全生产责任体系。建立岗位安全生产责任清单，实现“一岗一清单”。四是成立特殊时期安全包保组。制定下发《关于能源集团联合重组特殊时期安全包保工作的通知》，成立5个包保组对所属5对生产建设矿井驻矿安全包保督导，查找现场隐患，制止违章作业，提出合理化建议，实现了包保督导目标。五是严抓风险分级管控和重点隐患挂牌督办，严格重大风险失察漏管和人为隐患责任倒查。组织召开2020年四季度安全风险辨识评估、事故隐患排查会议。六是开展安全生产事故案例公开剖析警示活动。11月25日召开安全工作暨安全警示教育会议，观看贵州省黔西南州安龙县广隆煤矿“12·16”重大煤与瓦斯突出事故警示教育片；学习应急管理部副部长、国家煤监局局长黄玉治11月6日在全国煤矿安全生产紧急视频会议上的讲话及《山东能源集团有限公司关于深刻吸取事故教训切实抓好当前安全生产工作的意见》精神，进一步压实安全责任，引导全员自觉履职尽责、遵章守纪、远离“三违”。

8.针对“风险意识、底线意识不牢，防范化解重大风险措施不够有力。对投资、资金管理等环节风险管控不到位；企业资金债务较重，偿债压力较大”的问题。

一是建立融资管理台账，将资金链安全作为经营风险防控第一要务，持续做好融资接续和去杠杆降成本工作，逐项梳理借款合同和担保合同，建立融资台账，做到帐表帐实一致。统计到期债务情况,超前谋划到期债务偿还工作。二是严格执行集团集中资金管理办法，制定《兖矿贵州能化有限公司货币资金管理办法》，完善资金集中管理考核月报制度。加大奖补资金清收力度，10-11月份共清回奖补资金2088万元。三是抓好龙凤矿井建设项目贷款，完成相关资金到位。截至2020年10月底，龙凤项目建设资金16.38亿元全部到位。四是严格执行集团公司建设项目资金管理办法，按照“保工资、保安全环保、保生产”原则，压缩应付账款周转期，增加资金使用效率。10月使用5363万元，11月使用5495万元，12月预计需要资金7030万元，预计四季度需求17888万元，控制资金支付在20000万元之内。五是评估2020年重大风险事件。制定风险管理工作推进落实方案，加大对全面风险管理体系、管理制度的制定和完善力度。以风险管理为导向，建立健全内部控制制度，完善各业务管理流程设计，完成2020年风险管理评估报告。

9.针对“推进国企改革缺乏担当，深化改革不够坚定有力，未触及‘深水区’，混合所有制改革简单任务化”的问题。

一是配合集团公司稳妥推进混合所有制改革，引进民营机制。11月23日，中植能源集团3名中高层管理人员到公司学习交流，参与各种检查调研活动。二是扎实开展形势任务教育活动，做好混合所有制改革期间的信访稳定工作。落实信访信息“日调度”制度，定期开展特殊时期重点信访事项排查、重点不稳定问题和人员排查，实行24小时领导值班制度和“零汇报制度”。各子公司针对特殊休假人员进行排查，从源头上控制不稳定因素，营造了和谐稳定的环境，为公司改革发展提供了坚实保障。

10.针对“‘处僵治亏’成效不稳固，原山能集团44户扭亏企业2019年有7户返亏”的问题。

一是优化五轮山公司2020年度亏损企业治理方案。对照年度亏损企业治理任务，逐条分析治理措施，自查权属单位亏损情况。二是按旬调度工作开展情况，动态跟踪工作措施落实情况，形成报告制度，确保了按时间节点落实推进亏损企业治理任务，解决了问题和不足。三是年度考核五轮山公司亏损企业治理情况，确保亏损控制在700万元范围内。根据亏损企业治理情况，五轮山公司1-11份预计亏损550万元，全年预计亏损650万元，全年控制在亏损额度范围内。

11.针对“三项制度改革进展缓慢，市场化选聘研究少，职业经理人选聘力度不大”的问题。

一是根据集团公司三项制度要求，修订完善贵州能化经理层成员任期制和契约化管理改革实施方案。二是开展“三项制度”改革效能评估，制定《“三项制度”改革效能评估通知》。针对企业三项制度改革机制建设和劳动、人事、分配三项制度改革情况，深入调查分析，总结经验做法，指出存在的问题，提出了下步改革措施和目标要求。三是落实招才引智工作要求，加大市场化人才引进力度。贵州能化公司和贵州各高等院校，通过双选会、宣讲会形势开展组织招聘活动，计划招聘本科生32人，实际招聘37人，完成计划的115%。

12.针对“入选全省新旧动能库项目未达预期”的问题。

一是10月10日，配合集团公司到北京中植集团，就混改后期资金到位及资产交割具体事宜对接洽谈，建立重大事项互相通气制度。二是加快推进龙凤煤矿瓦斯发电厂一期建设。10月10日，对龙凤煤矿瓦斯发电厂一期工程重点项目考核验收，下发验收意见。10月26日龙凤公司对瓦斯发电厂epc项目进行竣工验收，对考核验收问题进行复查。截止2020年11月9日发电310万度。三是制定下发《关于向龙凤公司派驻工作组的通知》，工作组以首采工作面为重点开展工作，按照“日调度、周通报、月协调、特事特办”原则，有序推进矿井项目建设。截止2020年11月16日，龙凤矿井年度矿建进尺完成4850.6米，完成考核计划的101%。

13.针对“落实现代企业制度不到位，集团法人治理结构运行不够完善，集团董事会及其各专业委员会发挥作用不充分”的问题。

一是积极与北京中植集团沟通协调，就混改后期各项制度问题再对接。目前正在修订混改后的公司章程及制度规定。二是制定董事会议事规则，重大事项履行董事会决策程序。三是加强董事会所属的各类专业委员会建设，修订完善各专业委员会职责，协助和支持董事会的日常运作管理。

14.针对“推行股权和行政隶属关系融合交叉的并行管理方式，造成责权利不对等，管理体制机制不顺畅”问题。

一是立足贵州实际，强化专业化管理，赋予各子公司经营自主权，明确界定管理关系和股权关系，理顺管理体制机制，做到职责明确、权责清晰。二是稳妥推进混合所有制改革，评估权责制度，签订经营目标责任书、安全目标责任书。

（二）在“履行全面从严治党责任不够坚强有力，煤炭经营、项目投资等重点领域、关键环节存在廉洁风险，违法违纪问题较多”方面

15.针对“落实全面从严治党战略部署有差距，党委班子成员‘一岗双责’落实不到位；利用反面典型开展警示教育不够；近年来发生多起领导干部严重违纪违法案件，巡视期间又发现移交一批违纪违法线索”的问题。

一是制定贵州能化公司党委书记、纪委书记年度述职述廉工作的通知，撰写个人述职述廉报告，形成党风廉政建设目标责任书。二是制定下发《贯彻落实〈党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定〉实施意见》《兖矿贵州能化公司党委及委员会履行全面从严治党主体责任清单》，建立全面从严治党责任体系、完善全面从严治党推进机制、健全全面从严治党保障体系，明确责任部门和落实单位。三是组织召开警示教育大会，观看警示教育片《叩问初心》，从反面典型案例中汲取教训，增强了自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。

16.针对“集团党委对重大问题线索关注、推进不够，纪检监察干部配备不足，支持纪检监察工作不力；纪委办案效率不够，个别基层纪检机构业务不规范”的问题。

一是制定《关于成立兖矿贵州能化有限公司党风廉政建设和反腐败工作协调小组的通知》，明确工作职责，加强对权属单位党风廉政建设和反腐败工作的监督检查与指导，推动贵州能化公司全面从严治党向纵深发展。二是落实主体责任，助推党员领导干部“一岗双责”意识融入工作、抓在日常，组织领导班子成员深入基层党支部上廉洁党课。三是落实贵州能化公司党委《关于纪检监察机构设置及人员配备有关事项的通知》要求，两级公司配齐纪检工作人员。11月17日，召开党委会进行专题研究纪检机构及人员配置问题，目前各子公司成立纪检机构5个，配备专(兼)职人员15人。四是举办贵州能化公司纪检监察干部培训班，提高基层纪检人员思想修养和专业水平，切实做好了基层纪检工作。

17.针对“对省外、境外党员的监督管理相对薄弱，现场监督监察少，压力传导不够，纪委履行监督责任存在短板，运用谈话函询‘第一种形态’与上级要求有差距”的问题。

一是制定下发《关于建立视频谈话机制的通知》，对贵州能化公司各子公司党组织负责人、纪检机构负责人视频谈话3次，形成谈话长效机制。二是精准运用监督执纪“第一种形态”,发挥谈话函询制度的提醒、教育和警示功能，扎实做好廉洁谈话工作，重点围绕廉洁从业、遵守法纪和改进作风等情况，以个别谈话方式，对党员进行了廉洁谈话。三是贯彻落实能源集团纪委关于开展“五个一”反腐倡廉教育活动的通知要求，贵州能化各级纪委开展廉洁谈话活动6次，对265名党员进行廉洁谈话。

18.针对“以人民为中心的发展思想不牢、落实不实，侵害职工利益等问题易发多发”的问题。

一是创新信访举报途径，组织明察暗访活动3次，对侵害职工利益等问题进行了全面督导检查。二是加大“微腐败”问题监督检查力度，制定下发《关于集中开展发生在职工群众身边的“四风”和腐败问题专项治理自查自纠的通知》，开展“微腐败”问题专项督查。三是结合贵州能化实际，制定下发《贵州能化公司区队（车间）经费管理使用办法》，对经费来源标准、经费管理使用、过程监督、责任追究等事项进行明确。

19.针对“存在‘狱中党员’现象”的问题。

一是加强与地方纪检监察和司法机关联系，对受到刑事责任追究的党员，给予党纪政务处分。制定下发贵州能化公司《开展党员违纪违法未给予相应处理专项排查清理工作的通知》，开展排查活动6次。二是做好党员信息情况摸底，对存在党员被判刑未及时开除党籍的问题，实行“挂号”督导。三是完善责任追究制度，开展专项自查清理活动，形成“自查清理工作报告”。贵州能化公司不存在违法犯罪党员未在规定时限内给予党纪政务处分情况。

20.针对“廉洁风险漏洞较多，重点领域廉洁防线防控不到位。煤炭营销、股权转让、资产管理等环节执行制度不严；对部分工会或员工持股公司、改制企业、对外投资企业资产损失问题监管不到位；个别工会持股企业存在关联交易；清理干部职工违规兼职、经商办企业问题不彻底；一些职工将专业资格证书违规挂靠取酬”的问题。

一是按照集团公司《关于开展重点领域廉洁风险防控专项治理的实施方案》要求，两级公司自下而上开展廉洁风险排查活动，建立《重点领域廉洁风险防控台账》。二是落实能源集团《关于开展重点领域廉洁风险防控专项治理的实施方案》，查阅煤炭销售相关资料、深入现场排查风险点，制定防控措施。三是对干部职工违规兼职、经商办企业、专业资格证书挂靠取酬问题进行自查自纠，全面清理整顿。经核查，未有在职人员兼职、经商办企业人员，未有与集团公司及权属公司之间有业务往来，未有与集团公司及权属公司有大额资金业务往来，未有涉嫌利益输送，造成国有资产流失等情况。根据集团公司《关于核查在职人员挂靠工程建设及其他领域资格证书情况的通知》要求，经查，发现发耳公司沈先福一级建造师挂靠山东紫圆建筑工程公司，龙凤公司黄承玉二级建造师证书被邹城市龙山建筑装饰公司留存，分别给予两名同志诫勉谈话和提醒谈话处理。

21.针对“集团党委对权属企业在不良债权处置、股权债权转让、土地等固定资产管理方面等造成的国有资产重大损失问题不研究、不调查、不负责”的问题。

一是坚持所有重大资产处置均通过党委会研究。召开党委会对重大资产处置事项研究6次，开展权属公司债权处置行为清查活动1次，各子公司开展自查各1次，形成清查报告6份。近三年发生的重大资产处置业务，为废旧物资处置行为，处置过程均按照相关程序获得上级批复后，于内部电子招投标平台挂牌招标，程序合规、价格公允，未造成国有资产损失。二是严格执行审批程序，重大财务事项和资产减值准备财务核销及时上报。开展自查自纠活动6次，形成自查报告6份。各子公司2019年以来不存在重大财务事项未及时上报情况，不存在重大资产减值财务核销等未上报情况。三是对造成国有资产损失的，充分调查、剖析原因，对违规行为严肃查处、追究问责。开展自查自纠活动6次，形成自查报告6份。各子公司2019年以来不存在国有资产重大损失事件。

22.针对“劳务用工制度存在监督漏洞，巡视发现有的权属单位违规虚构劳务派遣用工，以劳务费名义套取国有资金用于生产安全事故赔偿”的问题。

一是深化人力资源“五项整治”。制定《开展劳务派遣自检自查通知》，组织各子公司开展自查自纠。经核查，两级公司不存在使用劳务派遣人员，不存在违规使用劳动用工问题。二是规范劳务派遣公司管理。组织各子公司开展自查自纠。经核查，两级公司不存在使用劳务派遣人员和以劳务费名义套取国有资金问题；各单位建立《劳动用工管理台账》，对今后增加的人员，严格执行报审程序。三是两级公司不存在使用劳务派遣人员和挪用劳务费问题。

23.针对“持续纠治‘四风’不够有力有效，形式主义、官僚主义问题较为突出，基层反映强烈；党委班子成员深入基层一线调研指导不够，外出争取政策、协同项目、优化环境较少；落实省委精文简会要求存在较大差距”的问题。

一是贯彻能源集团《关于持续解决困扰基层形式主义、官僚主义问题的若干措施》，制定《中共兖矿贵州能化有限公司委员会关于持续解决困扰基层形式主义官僚主义问题的意见》。二是围绕混改期间安全生产、信访稳定等各项规章制度及领导干部作风转变落实执行情况，开展督导检查。到基层单位开展安全督导检查3次，对党建工作、信访稳定等工作开展督察3次。三是完善领导干部调查研究长效机制。制定下发《关于2020年领导干部深入基层开展调研活动的通知》。贵州能化公司领导班子成员以安全包保单位和党建“1+1+n”联系点为主，深入基层调查研究14次。四是推广“云办公”和“钉钉”视频，升级会议视频系统，减少现场会议次数，现场会议同比减少30%。

24.针对“项目审批有时不及时，影响审批效率，加重基层负担”的问题。

一是修订贵州能化公司《煤矿安全技术审批制度》，修改完善审批制度14处，明确组织机构、职责、审批内容、审批程序、审批权限，确保了审批流程化、标准化、规范化。文件下发以来，累计制定贵州能化公司防治水提升工程“十四五”规划、生产安全事故应急管理办法、安全生产事故信息报告及应急值守管理办法等15项；审批小屯煤矿（兼并重组）联合试运转方案等专项技术措施6项，确保审批项目及时研究限时办结。二是针对上报的大方县对江煤矿、黔西县磨盘山煤矿勘探探矿权保留申请、小屯煤矿联合试运转方案、贵州能化公司及各子公司2020年工程划线资料等事项，专人梳理，在时限内取得大方县对江煤矿、黔西县磨盘山煤矿探矿权保留证书，实现小屯煤矿联合试运转，工程划线资料得到全面完善。

25.针对“违反中央八项规定问题禁而不止”的问题。

一是召开贵州能化公司警示教育大会，观看《党风廉政警示教育警示录》，通报贵州能化公司2017年以来违规违纪人员情况，开展党风廉政集体谈话活动。二是立足本单位实际，以党支部为单位，在各级党员干部中开展签订廉洁从业承诺书活动，签订承诺书545份。三是开展落实《公务活动及费用管理手册》专项检查活动，规范公务出行和公务接待，制定下发《公务接待专项检查工作方案》，明确检查内容和检查对象，纪委综合部统一部署，组织综合办公室、党委组织部、规划财务部全程参与。

（三）在“贯彻落实新时代党的组织路线不够坚定有力，存在薄弱环节，领导班子和基层党员干部队伍建设抓得不紧，政治生态有待优化”方面

26.针对“党委班子政治功能发挥不到位，领导班子自身抓得不实；民主生活会质量不高，没有达到红脸出汗的效果；党委委员参加双重组织生活不经常”的问题。

一是组织召开巡视整改专题民主生活会。10月26日召开贵州能化公司巡视整改专题民主生活会；督导参加各子公司巡视整改专题民主生活会。截止10月29日，全部完成巡视整改专题民主生活会，并就会议召开的情况及制定的相关整改措施上报能源集团备案。二是制订下发《关于进一步严格党内组织生活制度的实施方案》，在认真总结归纳以往行之有效做法基础上，按照新形势新任务新要求，系统梳理民主生活会、“三会一课”制度，细化量化组织生活“十二条”。三是明确班子分工，建立工作清单，优化沟通协调机制。制定下发《中共兖矿贵州能化有限公司委员会关于党委委员工作分工的通知》，《兖矿贵州能化有限公司关于经理班子成员工作分工的通知》，进一步明确了班子成员分工。四是优化班子知识结构，分期分批选派处级领导干部参加上级组织培训活动。选派发耳公司副总经理游先中到山东省委党校参加培训，选派五轮山公司许金巨到浙江大学参加培训；安排黔西公司杨佳鑫到贵州工程应用技术学院授课；特邀贵州省委党校教授、贵州师范大学教授授课。

27.针对“意识形态责任制落实不够到位”的问题。

一是健全完善意识形态工作制度体系。修订下发了《党委意识形态工作责任制实施细则》《党委网络意识形态工作责任制实施细则》《意识形态领域安全风险防控预案》《意识形态工作跨部门会商研判制度》《关于加强党委意识形态工作责任制考核督查工作的通知》等意识形态工作机制性文件。举办了“兖贵大讲堂”，聚焦意识形态工作进行专题辅导培训。组织开展了落实意识形态工作责任制专项督查，下发了专项督查通报，下达了落实意识形态工作责任制提示单1份。二是坚持“三个纳入”压实主体责任。制定《党建工作责任制实施办法》，把意识形态工作列为重要内容。两级公司按照整改要求把意识形态工作放在重要位置，全面纳入领导班子民主生活会重要内容，纳入各级领导班子和领导干部考核内容。三是不断丰富理论学习方式。在抓好集中学习、个人自学的同时，积极采取“走出去、请进来”的方式，组织开展形式多样的学习活动，先后邀请中国矿业大学（北京）、山东科技大学专家、重庆煤科院、中共贵州省委党校专家教授“请进来”培训。积极选派处级领导干部“走出去”参加高素质培训班，提升领导干部决策能力和水平。组织了党委理论中心组读书班。截止11月底两级公司党委理论学习中心组累计组织学习144次。四是认真抓好基层党支部思想建设。分组对5个子公司组织开展了党支部“三会一课”制度落实情况和党员干部“学习强国”平台的使用督导检查，对存在的问题下发了检查通报。抓好“学习强国”平台使用，制定下发了《关于进一步运用“学习强国”学习平台加强职工政治学习的通知》，截止11月底，两级公司在职党员、入党积极分子注册率、参与率达到100%，平均积分长期位列贵州省国资系统前列。五是不断加强形势任务教育。在能源集团联合重组期间，组织开展了“讲大局、聚合力、保稳定、促发展”形势任务教育，针对公司混改工作推进情况，及时下发宣贯提纲。开通了“山能兖贵”微信公众号，先后策划了决战四季度、宣贯党的十九届五中全会精神、学习先进典型弘扬劳模精神等专题，累计推出9期31篇新闻稿件和评论文章。加强宣传阵地管理，提出了四季度宣传报道工作要点。六是全力开展“微腐败”治理。制定下发《关于集中开展发生在职工群众身边“四风”和腐败问题专项治理自查自纠的通知》，两级公司不存在“四风”和腐败问题。七是高度重视舆情管控。制定下发《关于加强舆情信息管理工作的意见》，制定重大舆情应急处置预案，组织召开了舆情会商研判会，对重点关注事项进行了安排部署，舆情信息从每月一报改为特殊时期每周一报。针对职工队伍稳定情况，每月开展一次重点信访事项排查。目前，贵州能化公司整体保持稳定。

28.针对“政绩观有偏差，存在急功近利思想。原山东能源集团党委过于追求经济指标增长和省属企业排名，不顾实际下达利润指标。放任权属企业业绩‘注水’，集团业绩存在潜亏风险”的问题。

一是组成检查组，对贵州能化公司及权属单位近几年经营指标完成情况进行检查。经查，各单位近年来财务报告能够公允反映本单位经营业绩，但不同程度存在煤炭产量“重量不重质”现象。二是开展会计工作规范化检查,完善内部管控制度，提升整体财务管理水平，公允反映各项经营业绩。通过检查，查出15类问题。三是科学制定2021年各项经营指标。9月29日，听取各权属公司2021年全面预算汇报。10月16日-17日，听取各单位2021年年度经营工作汇报。10月30日，对集团公司进行年度经营工作指标汇报、专项资金计划汇报。10月10日起，开展2021年全面预算测算编制工作。11月17日至22日对贵州能化公司所属子公司全面预算开展情况进行调研，形成2021年全面预算建议指标。

29.针对“执行选人用人规定不严格，干部选拔任用程序不规范，公信度不高，落实干部选拔任用全程纪实制度不严格”的问题。

一是严格执行能源集团《人事管理办法》《中层管理人员选拔聘用工作流程》，制定下发《关于选人用人专项督查通知》和《集团中层管理人员民主推荐考察参考流程》，对贵州能化两级公司2017年以来调整交流的副科级以上领导人员进行专项核查。二是制定《贵州能化中层(科级)管理人员选拔聘用工作流程》，从9个环节进一步完善民主程序，规范了推荐考察工作方案等22个选人用人民主推荐材料模板。三是制定下发《关于开展组织机构设置及编制定员自检的通知》，组织各子公司开展自查自纠，未发现私设机构、定员超编情况。四是开展干部“带病提拔”四个专项整治，下发《关于开展干部“带病提拔”等四个专项整治工作的通知》，对贵州能化两级公司副科级以上管理干部进行了全面、严肃、详细的排查。五是编制选拔聘用科级及以下干部全过程材料清单，制作全过程纪实材料核查统计表，下发《关于开展人事调整全过程纪实自检的通知》，组织各子公司对选人用人材料逐一进行核对，对缺失材料的进行核实或补充说明。

30.针对“2018年临矿集团成立物商公司，公司机关多名工作人员是本系统干部亲属”的问题。

一是举一反三，对所属子公司集中开展选人用人督查活动，下发贵州能化公司《关于开展选人用人专项督查的通知》，按照回避制度要求，组织集团公司中层及以上领导干部填报配偶、子女、子女配偶就业情况，以及领导人员其他亲属在本企业就业情况。二是制定下发《关于开展任职回避专项调查的通知》，扩大排查范围，对贵州能化两级公司副科级及以上管理人员亲属在本单位及专业系统范围内任职副科级以上管理人员的就业情况进行摸底，逐人填写《执行任职回避和公务回避情况报告表》；集团公司中层管理人员全部签订了承诺书。

31.针对“基层党组织建设存在薄弱环节，党建工作与生产经营深度融合不够，抓基层党组织建设力度不够。机关党总支无专职党务工作人员。党费收缴管理不够规范”的问题。

一是对《关于做好2019年度党委书记履行全面从严治党责任和抓基层党建述职评议工作的实施方案》进行再梳理，方案中有关履行全面从严治党责任述职评议方面中，已把落实意识形态工作责任制情况纳入考核，今后在党建工作中将加大考核力度，切实压实抓基层党建工作责任。二是制定下发《关于开展“1+1+n”党员联系服务职工群众工作意见》，指导各子公司党委完成党委书记抓基层党建突破项目5项，并对贵州能化公司党员领导干部联系服务基层党支部进行调整。三是持续推进党委“七项建设”，扎实开展“多彩兖贵˙五彩党建”实践教育，全面深化过硬党支部建设。制定下发《关于开展对过硬党支部进行自检活动的通知》，从政治过硬、班子过硬、队伍过硬、作风过硬、制度过硬、业绩过硬等方面进行自查，贵州能化两级公司40个党支部，被评为过硬党支部35个，比例达到87.5%。四是加强机关党建工作，机关党总支制定下发《机关党建工作考核意见》。五是开展党费收缴使用和管理自查活动。10月23日，贵州国资委党委开展党费收缴、使用和管理专项考核活动，贵州能化取得“优秀”考核结果。11月27日，举办了为期4天的党支部书记素质能力提升示范培训班。

32.针对“新建和省外部分基层党组织‘三会一课’、主题党日等重数量轻质量，党内政治生活质量不高；党建工作投入精力不足”的问题。

一是组织开展混合所有制企业党建工作调研，探索研究混合所有制企业党建工作制度机制。制定《关于开展党建工作调研通知》，成立调研组，对所属各单位党建工作调研，对调研情况进行系统梳理和总结并形成调研报告。12月1日，贵州能化党建工作调研组到贵州川恒化工公司调研民营企业党建工作，详细了解企业抓党建促发展整体情况。二是深入基层单位开展党委“七项建设”考核，提升党建工作质量。

（四）在“巡视、审计等监督发现问题和主题教育整改落实问题整改成效不明显”方面

33.针对“集团党委落实整改主体责任不够清晰，对上轮巡视反馈的个别问题未整改到位，长效机制不够有力”问题。

一是贵州能化公司针对上一轮巡视整改梳理形成的38项整改任务，于2017年7月整改完毕并形成整改报告报备集团，同时积极开展了巡视整改“回头看”活动，特别对“领导干部正确的政绩观树立有偏差、党务工作人员配备不足、党费收缴不规范”等问题的整改情况又进行了系统研究，细化了整改措施。2018年已全部整改到位。二是梳理排查主题教育整改落实情况，建立长效机制。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育整改情况回头看，形成《“不忘初心、牢记使命”主题教育整改情况的自查报告》，完善“七项建设”考核办法及评分标准。三是制定整改问题清单，明确整改要求、措施、时限和责任人。制定《贵州能化公司整改任务清单》，明确分管领导、牵头部门、分项整改措施、完成时限、责任单位、责任人，确保各项整改任务整改到位、见到成效。四是坚持“当下改”与“长久立”结合，在边巡边改的基础上，建立完善各项规章制度及规定办法，形成了行之有效的工作机制，提升了公司对巡视、审计等监督检查发现问题和主题教育整改落实问题的整改质量。

34.针对“对审计发现问题整改不够重视，个别问题整改进展较慢”的问题。

一是健全审计整改工作领导机构，成立审计整改工作领导小组。定期部署审计整改活动，建立审计整改长效机制。二是针对各类审计发现问题逐条梳理，制定整改措施和配档表。11月1日-9日，组织各子公司对2019年目标责任制审计提出的问题进行全面梳理，完成问题整改31项。11月9日-10日，贵州能化公司对各单位整改情况进行复核，2019年目标责任制审计提出的问题全部完成整改工作，整改率100%。三是组织开展2017-2019年审计整改“回头看”活动，针对2017年以来审计提出的112项反馈问题，逐条分析，逐项核销。11月16日，经贵州能化复核，全部审计整改问题整改到位，整改率100%。

三、今后整改工作打算

经过集中整改，虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照省委第三巡视组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识，持续压实整改责任，持续加大整改力度，切实运用和巩固好省委巡视成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机推动贵州能化公司高质量发展再上新台阶。

（一）进一步坚定政治方向，继续在理论学习上下功夫，把中央和省委的重大决策部署落到实处。一是坚持正确政治方向，牢固树立“四个意识”，增强党的组织观念，在思想上政治上行动上坚决同党中央保持高度一致，把坚决维护、绝对忠诚习近平同志核心，作为最重要的政治纪律和政治规矩，作为政治生活中最重要的事情。二是严肃党内政治生活，强化领导责任担当，保证上级各项决策部署不折不扣落实到各项工作中去，解决好职工群众最关心最直接最现实的利益问题，解决好发展中急难险重问题，解决好热点难点焦点问题。特别是配合山能集团稳步推进混合所有制改革，越是到了关键时期，越要抓好形势任务教育，越要抓好干部员工稳定工作。三是严格落实“心无旁骛攻主业”要求，把精力用在抓好安全工作、生产接续、提升煤炭产能、创造经济效益上来。持续加强地方政府协调，强化参股电厂沟通，争取各种优惠政策，发挥煤电一体化协同效应，实现效益最大化。

（二）进一步落实“一岗双责”，继续在落实治党责任上下功夫，推动管党治党落到实处。一是认真落实“一岗双责”责任，进一步压实领导班子抓思想、组织、作风、廉政和制度建设的责任，把抓好党建作为最大的政治担当。二是公司党委定期研究部署党风廉政建设工作，抓好党委班子成员分工、各项任务的分解落实，制定基层党组织书记抓党建工作责任清单，形成党建工作常态化。继续抓牢思想教育工作，制定并实施符合各基层党组织需要的差异化培训计划。严肃党内政治生活，强化党员教育管理，从严监督管理干部。三是深入落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，形成作风建设新常态。全面推进党风廉政建设，坚持把述职述廉和业务工作一起检查、一起考核，为贵州能化公司高质量发展提供坚强保障。

（三）进一步加强党员干部教育管理，继续在深化“七项建设”上下功夫，营造干事创业浓厚氛围。一是围绕“五彩党建”目标，将党建思维融入推进企业发展的方方面面，有效整合各类党建资源，推动党建工作与中心工作、重点任务、日常工作的有机统筹、深度融合，提高党领导发展的能力。二是继续深化落实基层党建七项重点任务，建立健全基层党组织按期换届、“三会一课”、党员领导干部讲党课等长效机制，持续开展“创先争优”“党员示范岗”等活动，确保各项活动取得实实在在的效果。三是发挥典型示范带动作用，抓好过硬党支部建设，适时组织基层党支部学习观摩交流活动，推动基层党组织建设再上新台阶。组织召开省级、集团公司级、能化公司级等不同层次的党员先进代表座谈会，发挥模范带头作用，为公司改革发展提供正声正能。

（四）进一步坚持问题导向，继续在抓整改落实上下功夫，切实把各项问题整改落实到位见到成效。一是认真落实山能集团党委、贵州能化公司党委巡视整改要求，坚持标准不降、要求不变、力度不减，以“钉钉子”精神锲而不舍抓好后续整改，对已经整改完成的事项适时组织“回头看”，对正在整改、尚未完成的事项严格按既定的时间节点倒排工期，严把质量关，确保整改工作不留尾巴、不留后遗症。二是坚持把巡视整改与标本兼治结合起来，把整改落地见效与长效机制建设结合起来，把解决具体问题与破解共性问题结合起来，把整改显性问题与整治隐性问题结合起来，从源头上拾遗补缺、堵塞漏洞，特别是紧紧抓住腐败问题易发多发的重点领域和关键环节，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。三是持续推进全面从严治党，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决把思想和行动统一到党的十九届五中全会精神上来。全面贯彻新时代党的组织路线，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。驰而不息正风肃纪，更大力度反“四风”改作风，用好监督执纪“四种形态”，以零容忍态度严惩腐败行为。深入实施“三项机制”，激励党员干部在严格约束下奋发作为，以推动高质量发展的实际成效检验巡视整改的成果。

 

中共兖矿贵州能化有限公司委员会

2020年12月11日